Cea mai mare fraudă bancară din lume

De ce oamenii cad la astfel de fraude? La ce se bazează? Motivul pentru toate aceste acțiuni este ineficiența sistemului de sancțiuni, impunitate și falsa convingere a oamenilor că schema va trece la cel mai înalt nivel.

Sisteme populare de criminalitate în sectorul bancar

Infracțiunile cu bani sunt gândite cu grijă și adesea este dificil pentru persoanele fără studii speciale să le înțeleagă. Să încercăm să luăm în considerare "pe degete" cele mai comune scheme.
1. Clientul face depozite într-o organizație dubioasă. Rezultatul este îmbogățirea creatorilor acestei organizații. Și, bineînțeles, niciun client nu poate să-și multiplice venitul aici, ci doar să-l piardă. Aceste fraude, de regulă, au publicitate puternică și confidențială pentru a atrage mai mulți clienți.

Frauda prin SMS este, de asemenea, financiară

2. Frauda de către directorii băncii. Scara daunelor de aici este uriașă. Datorită cunoștințelor lor, unii manageri fără scrupule reușesc să obțină beneficii din partea clienților.
3. Pseudo-întreprindere. Este foarte simplu. Un grup de oameni creează o organizație cu un slogan și un nume tare. Apoi - atrage investitorii aici, promițându-i un interes fabulos. Acestea sunt piramidele financiare.După ce colectăm aici nu mulți bani de la investitori, compania încetează să mai existe. Și este imposibil să dovedești nimic.
4. Compania este înregistrată la o adresă fictivă. O persoană își investește banii, iar apoi - se dovedește a fi un apartament, care mai târziu sa vândut. Și nimeni nu știe nimic despre bani.

Piramidele financiare au devenit crime comune

5. Răpirea documentelor de înregistrare ale întreprinderilor bancare reale, deschiderea conturilor acestora. Puteți lista foarte mult timp cele mai cunoscute scheme de fraudă. Este mult mai interesant să considerăm acele situații care sunt considerate cele mai ambițioase. Prin urmare, vă prezentăm:

Top 10 crime majore cu carduri bancare

De îndată ce unii oameni nu excelează pentru a obține banii oamenilor nevinovați. Pe locul zecea a fost un om de afaceri Tang Minh Fung din Vietnam. În 1997, a fost arestat pentru neplata datoriei de credit. Ar părea - trită. Nu atât de simplu.
Partenerul său a fost directorul companiei de stat "Eko" Lien Khu Thin. Din 1990, prietenii angajați în fraudă teren. Ei au primit cele mai mari împrumuturi pentru o rețea de firme inexistente.Ca urmare, doi oameni de afaceri și cei patru complici ai lor au fost condamnați la moarte. Ceilalți oameni care au fost implicați în acest caz, și au primit o mulțime de bani, au costat închisoarea. Capul mașinărilor a fost împușcat. Ceilalți atentatori sinucigași au iertat. Pedeapsa lor este închisoarea pe viață. Daune - aproximativ 280 de milioane de dolari.

Deținătorii de carduri bancare sunt potențiale victime ale infractorilor

Locul al nouălea și furtul a jumătate de miliard de dolari de la Banca Chinei în 2004. Doi manageri ai unei sucursale bancare au transferat această sumă în conturile firmelor inexistente. Au reușit să spele liniștit banii în cazinou și să se căsătorească cu succes cu fetele din SUA. Un tribunal chinez i-ar fi condamnat la moarte. Dar procesul începe doar în acest an în Statele Unite. Desigur, iubitorii disperați de profit simplu se bazează pe omenirea organelor.

Una dintre cele mai mari escrocherii a fost în banca Chinei

Traderul valutar de la Allfirst Financial, John Rusnak, a provocat daune uriașe băncii, datorită agilității sale în operațiunile cu contracte futures pe valute. Sa întâmplat în cea mai mare bancă din Irlanda. După numeroase fraude, Ioan a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
Datele privind mașinările din Banca Agricolă a Chinei pentru anul 2004 sunt pur și simplu uimitoare în ceea ce privește amploarea lor. Daune de la 51 de tranzacții frauduloase - oamenii nu au returnat un ban. O mulțime de nereguli financiare s-au găsit aici atunci când se ocupă de depozite - în valoare de 1, 8 miliarde de dolari, și 3,5,5 miliarde de dolari - pentru împrumuturi. 64 de angajați ai băncii au fost concediați, dintre care 21 de persoane au fost judecate.

Japonezii Toshihe Iguchi au comis furtul de la banca națională

Vicepreședintele filialei americane a băncii japoneze, Tosihide Iguchi, dăunează instituției de 11 ani. El a controlat toate operațiunile financiare ale băncii și, de asemenea, a fost tranzacționat la bursă cu obligațiile guvernului american de trezorerie. Rezultatul - o pierdere de 1, 1 miliard de dolari. Din motive necunoscute, Iguchi a decis să admită acțiunile sale la conducerea băncii. Vroiau să tundă cazul, dar nu era acolo. Acum, banca nu poate efectua nici o operațiune în Statele Unite.
Locul al cincilea - Nick Leeson, comerciant. A condus numeroase machinări cu contracte futures pe indicele bursier Nikkei. Trei ani la rând el și-a ascuns cu pricepere activitățile. După cutremurul de la Kobe și colapsul lui Nikkei, a trebuit să fugă din oraș. Dar nu a reușit. A fost arestat.O instanță din Singapore la condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 6,5 ani. Dar după patru ani a fost eliberat din motive de sănătate. Diagnosticul cancerului de colon.

Piata Nikkei a afectat, de asemenea, crimele financiare la scara larga

Frauda în Republica Dominicană și pierderea de 2,2 miliarde dolari bancă. Acestea reprezintă două treimi din bugetul de stat pentru anul 2003. Actori - o pereche de manageri de top ai băncii, condusă de proprietarul unui pachet de control. Au reușit chiar să ajusteze sistemul de operare al calculatorului băncii la afacerile lor murdare.
Locul al treilea și pierderea unui miliard de euro în tranzacții valutare la Bank of Austria Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. De asemenea, banca a oferit un împrumut nerezonabil directorului unei companii de brokeraj bine cunoscute, înainte de falimentul propriu-zis. Caractere - doi directori ai băncii. Daunele totale înregistrate în 2006 au fost de 2,56 miliarde de dolari. Este interesant să știm că unul dintre regizori încearcă să fugă în Franța și se ascundea din închisoare cu o inimă slabă și bolnavă. A fost dus acasă într-un plan medical special pentru pacienții cardiaci, direct la tribunal.

Jerome Chervil a comis frauda secolului

Locul doi și Jerome Chervil de la Societe Generale Bank. Unii oameni numesc frauda lui Chervil "frauda secolului".El a provocat daune băncii în 7,14 miliarde de dolari.

Cea mai mare fraudă bancară din istoria omenirii

Cea mai interesantă poveste din această industrie, combinată cu daune incredibile. Acesta este prăbușirea băncii de credit și comerț internațional în 1991. Curtea a recunoscut nu numai fraude cu finanțe în sumă nebună de bani, dar și cea mai mare evaziune fiscală, spălarea banilor.

Prăbușirea Băncii de Credit și a Comerțului Internațional a depășit ratingul crimelor financiare

Șefii acestei bănci au sprijinit terorismul internațional prin orice mijloace, au tranzacționat în arme și tehnologii nucleare. Erau cunoscuți ca oameni care luau mită. Când banca a dat faliment, potrivit instanței, au existat active de 25 de miliarde de dolari. Dar, de fapt, a fost posibil să se găsească o jumătate mai mică din această sumă. Deci, autorii din Londra și Luxemburg, Aga Hassan Abedi și Sualeh Naqvi, în 1991 au provocat daune de peste 10 miliarde de dolari.
Criminalitățile financiare sunt, de obicei, mai frecvente în megacities. Dar orașele majore sunt periculoase din toate punctele de vedere? Odkurzacze.info are un articol despre orașele cele mai periculoase din lume.

Vizionați videoclipul: NOU TIP DE FRAUDĂ LA CAZINOU (Aprilie 2024).